Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2020, Суббота, 13:10
13.12.2019

Находившийся в розыске соучредитель банка «Тусар» Андрей Ефремов задержан в Мюнхене

Находившийся в международном розыске соучредитель банка «Тусар» Андрей Ефремов задержан в Мюнхене, где проживал последние два года. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

В международной базе Интерпола он находился с прошлого года. В ноябре 2018 г. по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2017 г. по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд рублей), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд рублей) и «Пульс столицы» (730 млн рублей). Их лицензии были отозваны в 2015–2016 гг. из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.

Первыми фигурантами дела стали бывший зампред правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов. Как отмечается, последний полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Предположительно, именно его показания позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров.

В итоге уже в ноябре 2017 г. были задержаны, а впоследствии арестованы бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, бывший председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 г. банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд рублей. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре находилась обыкновенная вода. Деньги же впоследствии участники преступной группы похитили.

В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 г. Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказались уже находившийся под арестом бывший предправления банка Владимир Каган и скрывшийся Андрей Ефремов. В общей сложности их обязали вернуть 14,2 млрд рублей. Позже список должников сократился наполовину, но Коган и Ефремов в нем остались. При этом уголовное дело в отношении Ефремова было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском.