Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2022, Пятница, 11:59
10.09.2014

Направлено в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с возмещением НДС

В Москве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Стелс Сервис» Александра Кручинина, а также Евгения Игнатьева и Ильи Будянского. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила ЭПС в среду, 10 сентября, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, указанные лица в составе организованной группы совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана налоговых органов. Для этого они подготовили фиктивные документы и передали их налоговому инспектору для приобщения к материалам камеральной проверки в отношении ООО «Стелс Сервис» за III квартал 2009 года. По окончании проверки было вынесено решение о возмещении ООО «Стелс Сервис» налога на добавленную стоимость на сумму 74,8 млн руб. Затем в одну из инспекций ФНС России было предоставлено заявление с требованием о возврате суммы налога на добавленную стоимость за указанный период.

В марте 2010 года из бюджета Российской Федерации на расчетный счет ООО «Стелс Сервис» была незаконно перечислена указанная сумма.

Кроме того, участники организованной группы аналогичным способом пытались получить более 291 млн руб., однако в связи с установлением подложности документов в возврате заявленных сумм было отказано.

Ранее Басманным районным судом Москвы налоговый инспектор и директор одной из коммерческих организаций были осуждены к различным срокам лишения свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.