Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Авг 2017, Пятница, 19:25
16.03.2010

Навальный против «ВТБ-Лизинг»

Резюме кейса

Осенью 2009 года вокруг компании «ВТБ-Лизинг», «дочки» госбанка ВТБ, разразился скандал. Миноритарный акционер ВТБ Алексей Навальный заявил, что менеджеры группы используют схемы, наносящие ущерб компании и ее акционерам. Выяснилось, что руководство «ВТБ-Лизинг» при покупке и передаче в лизинг буровых установок заключало контракты с производителем и конечным лизингополучателем не напрямую, а через посредников, в результате чего компании был нанесен ущерб на сотни миллионов долларов.

Введение

Скандал, в центре которого оказалась группа ВТБ, наглядно продемонстрировал, как работают компании со значительным государственным присутствием. Как правило, управление в них полностью отдано на откуп менеджерам, которые фактически неподконтрольны своим акционерам. Как показал кейс, такая родовая болезнь характерна не только для госкорпораций, которые обычно находятся на острие критики, но и для публичных компаний уровня ВТБ.

Кроме того, кейс иллюстрирует типичную посредническую схему, которая позволяет менеджерам предприятия обогащаться, заключая от имени предприятия контракты с подконтрольными им фирмами-посредниками по завышенным ценам. Случай также продемонстрировал, что эта схема легко вписывается в действующее законодательство – продавца выбирает лизингополучатель, а в российской практике эти две компании могут быть аффилированными.

Приобретение «ВТБ-Лизинг» оборудования у китайской Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd через кипрскую компанию

В 2007 году «ВТБ-Лизинг» приобрела для последующей передачи в лизинг оборудование – 30 буровых установок китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd. Сделка купли-продажи была заключена не напрямую, а через посредника – кипрскую компанию Clusseter Limited. По мнению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального, такая схема была использована менеджерами группы ВТБ (а также, вероятно, менеджерами конечного лизингополучателя – компании "Северная экспедиция") для личного обогащения путем искусственного завышения стоимости контракта.

По данным Навального, стоимость одной буровой установки у производителя составляла $10 млн, притом, что у посредника она обошлась более чем в $15 млн. Таким образом, за всю партию вместо $300 млн «ВТБ-Лизинг» заплатила кипрской компании $456,9 млн. С учетом таможенных платежей 30 установок обошлись «ВТБ-Лизинг» в $650 млн.

Сказать, что высшее руководство банка ничего не знало о готовящейся сделке, нельзя: транзакция была одобрена топ-менеджерами ВТБ. Соответствующие документы были подписаны заместителем председателя правления банка ВТБ Игорем Завьяловым и старшим вице-президентом банка ВТБ Владимиром Осмоловским. Кроме того, банк ВТБ сам прокредитовал кипрского посредника, предоставив Clusseter Limited трансферабельный аккредитив в долларах США.

Представители компании утверждали, что в контракт, помимо самих установок, входила их доставка, монтаж, запчасти, гарантии и т.д. Однако даже в этом случае цена представляется сильно завышенной – так, в 2009 году компания «Эксперт» оценила рыночную стоимость оборудования даже ниже цены производителя — в $9,5 млн за установку.

Передача приобретенного оборудования в лизинг через посредника — ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн»

Аналогичная посредническая схема была использована при передаче приобретенного оборудования в лизинг. Так, буровые установки общей стоимостью $650 млн были переданы в лизинг созданному за два месяца до заключения этой сделки ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн». Ее владельцами, по данным СПАРК, являются две кипрские компании — Vierzan Enterprises Limited и Vanicon Enterprises Limited. «Велл Дриллинг», в свою очередь, должна была передать оборудование конечному покупателю на условиях сублизинга.

«ВТБ-Лизинг» сдала установки «Велл Дриллинг Корпорейшн» по цене 281 тыс. руб. в сутки. В свою очередь, «Велл Дриллинг Корпорейшн» передала оборудование компании «Северная экспедиция» по вдвое большей цене – 420 тыс. руб. в сутки, таким образом, на 30 установках в год посредник должен был заработать около 1,5 млрд руб. За срок лизинга, определенный в восемь лет, эта сумма должна была достичь 12 млрд руб.

В начале 2010 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы в ответ на жалобу миноритарных акционеров группы компаний вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ВТБ. Этот документ, опубликованный одним из миноритариев Алексеем Навальным в своем блоге, содержал ряд весьма интересных деталей состоявшейся сделки.

В частности, было установлено, что в руководящих органах ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн" были люди, связанные как с группой ВТБ, так и с группой компаний "Северная экспедиция". В состав совета директоров ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн" входили В.А.Шамликашвили (которая ранее работала в компании "ВТБ-Деввелопмент), Ш.Д.Ботерашвили (являлся первым советником банка ВТБ, а также учредителем компании "ВТБ-Капитал", ныне "ВТБ-Девелопмент). "Северную экспедицию" в "Велл Дриллинг" представляли председатель совета директоров ЗАО "Геологоразведочная компания "Северная экспедиция" Ю.Я.Лившиц, а также сотрудник "Северной экспедиции", член совета директоров ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн", представитель компании Clusseter Limited В.И.Попов.

В свою очередь, представители группы ВТБ всячески отрицали все обвинения в мошенничестве, выдвигаемые в адрес их сотрудников. По их словам, инициативу в создании и реализации такой схемы проявила компания "Северная экспедиция" — якобы именно она учредила ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн", а также самостоятельно создала (или нашла – данные разнятся) посредника Clusseter Limited. Кроме того, по словам представителей ВТБ, в соответствии с законом о лизинге и сложившейся практикой работы компаний, выбор продавца осуществляется лизингополучателем. В данном случае им выступила «Велл Дриллинг Корпорейшн», так что никакого нарушения законодательства не было. Кроме того, сотрудники ВТБ заявляли, что в любой лизинговой схеме получатель оборудования должен 25-30% оплатить из собственных средств или внести в качестве обеспечения, однако у лизингополучателя — «Северной экспедиции» — таких средств не было. Поэтому была использована компания «Велл Дриллинг», которая делала существенную наценку на стоимость оборудования, но зато и несла большие расходы по организации сделки и ее обеспечению.

"Северная экспедиция" свою вину также не признала. По данным ООО "Управляющая компания "Северная экспедиция", никаких договорных отношений с ООО "Велл Дриллинг Корпорейшн" она не имеет и никаких контрактов с ними не заключала. Не исключено, что данный факт свидетельствует о возможной фальсификации договора с целью хищения кредитных средств.

Банкротство «Северной экспедиции» и возникновение проблем с контрагентами

Схема менеджеров «ВТБ-Лизинг» дала осечку сразу в двух местах.

Во-первых, возникли проблемы с контрагентами: установки были отправлены в Пурпе (ЯНАО), грузополучателем и хранителем выступала местная фирма «Грант», а вывезти их должна была ижевская «Иждрил-нордэкс-хунхуа». Однако ижевская компания вывозить установки отказалась, на том основании, что ее якобы не удовлетворило их качество. Компания «Грант» обратилась в суд, но 20 из 30 установок «зависли» на ее складах. Реализовать их через аукцион также не удалось.

Вместе с тем, разорился лизингополучатель – «Северная экспедиция». По данным СМИ, компания рассчитывала на контракт с «Газпромом» и "Роснефтью", но из-за кризиса эти гиганты сократили свои инвестпрограммы. «Северная экспедиция» не получила заказ и обанкротилась. Вследствие этого у ВТБ возникла проблемная задолженность в размере $0,5 млрд.

Несмотря на заявления представителей группы ВТБ, что на «застрявшие» на складах «Гранта» установки есть покупатель, по мнению специалистов, вряд ли российские нефте- или газодобывающие компании согласятся приобрести эти установки за полную цену. С точки зрения экспертов, продать их можно лишь за треть или полцены.

Что касается позиции правоохранительных органов, то вначале УБЭП ГУВД Москвы отказало в возбуждении уголовного дела в отношении экс-гендиректора «ВТБ-лизинга» Антона Борисевича, экс-зампреда ВТБ Игоря Завьялова и бывшего старшего вице-президента ВТБ Владимира Осмоловского, чьи подписи стоят под договорами лизинга между «ВТБ-лизингом» и «Велл дриллингом» на сумму не более 30 млрд руб. Однако 19 февраля 2010 года прокуратура Центрального округа Москвы отменила постановление об отказе в возбуждении дела. Материал направлен в ОБЭП УВД по ЦАО для дополнительной проверки.