Облако тэгов

Архив событий

Метка: незаконная банковская деятельность

5.08.2022

Столичная полиция задержала нелегальных валютчиков с доходом свыше 25 млн рублей

6.05.2022

Саратовская полиция расследует дело о незаконной банковской деятельности

25.04.2022

Полиция в Санкт-Петербурге пресекла бизнес «теневых банкиров» по обналичиванию денег

10.02.2022

Суд в Москве вынес приговор группе из десяти обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей

24.01.2022

Московские полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

16.12.2021

Столичная полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

11.10.2021

Группа теневых банкиров под «крышей» сотрудника полиции задержана в Удмуртии

8.10.2021

Теневые финансисты из Перми с оборотом в 5 млрд рублей предстали перед судом

27.09.2021

Столичная полиция завершила расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

7.09.2021

Полицейские задержали в Москве теневых банкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей