Облако тэгов

Архив событий

Метка: незаконная банковская деятельность

3.12.2019

Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в незаконной банковской деятельности

27.11.2019

Четверо человек задержаны в Москве по делу о банковских махинациях на 52 млн рублей

5.11.2019

Трое братьев-обнальщиков предстанут перед судом в Омске

30.09.2019

Столичная полиция пресекла деятельность группы «подпольных банкиров»

13.09.2019

Полиция в Петербурге задержала подозреваемых в незаконном обналичивании 500 млн рублей

5.09.2019

СКР завершил расследование дела о выводе в теневой оборот свыше 500 млн рублей

12.08.2019

На Кубани будут судить обвиняемых в обналичивании почти 4,7 млрд рублей

30.07.2019

Суд рассмотрит дело о хищении 1,4 млрд рублей при закупках в рамках гособоронзаказа

19.06.2019

Полиция в Москве задержала подпольных обнальщиков с доходом 37 млн рублей

13.06.2019

Полиция в Петербурге задержала две группы подпольных финансистов

12 3 Следующая »

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве