Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 08:51
18.10.2017

Нижегородская полиция разоблачила группу подпольных банкиров

Полиция Нижнего Новгорода изобличила группу, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность, сообщила в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось «транзитное» перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.

В ходе расследования установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще шести — в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.