Росфинмониторинг подсчитал средства, похищенные собственниками и менеджментом российских банков, которые в прошлом году лишились лицензии — по предварительным данным, объем похищенных активов составляет более 300 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем годовом отчете за 2017 г.

Как уточняется в документе, в эту цифру не входят данные по крупным банкам, которые были взяты на санацию.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что в 2017 г. объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей.

В 2017 г. Росфинмониторинг совместно с Генпрокуратурой, правоохранительными органами, ЦБ РФ и АСВ проверил деятельность 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.

В результате дальнейшей совместной работы с подразделениями финансовой разведки 20 стран установлено местонахождение активов на общую сумму более 200 млн долларов.

Еще 116 млн долларов, выведенные из одной кредитной организации, по данным ведомства, размещены на счетах в банках на территории трех иностранных государств. Сейчас эти средства заблокированы, следственные органы ведут работу с правоохранительными структурами иностранных государств с целью наложения на них ареста, сообщает Росфинмониторинг в годовом отчете.

Также служба отмечает продолжение в 2017 г. положительного тренда по снижению вовлеченности банковского сектора в проведение сомнительных операций. Ведомство указывает, что за нарушение кредитными организациями банковского законодательства и нормативов, установленных Банком России, в прошлом году была отозвана 51 банковская лицензия, из них 17 — за вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, 24 — за несоблюдение требований «антиотмывочного» закона 115-ФЗ . Более чем в 80% случаев отзыва лицензий работа по проблемным банкам велась с использованием материалов Росфинмониторинга.

В отчете указывается, что в 2017 г. удалось пресечь работу 22 площадок по обслуживанию теневых потоков. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 60 уголовных дел по статье о незаконной банковской деятельности и другим статьям УК РФ.