Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 18:30
8.02.2016

Объем подозрительных финансовых операций в России в 2015 году составил 11,7 трлн рублей

 

Объем выявленных в России в 2015 г. подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн рублей — сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по финансовому мониторингу. Этот показатель практически равен объемам 2014 г. При этом объем таких операций в 2013 г.составлял 16,2 трлн рублей.

Как отметили в ведомстве, «отмываемые средства» (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда — в связи с чем Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».

Отметим, очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 г.