Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
злоупотребление полномочиями
должностные преступления
хищение
растрата
взяточничество
игорный бизнес
присвоение
банки
обманутые дольщики
должностное преступление
мошенничество
кредитное мошенничество
налоговые преступления
коррупция
контрафакт
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
20 Апр 2024, Суббота, 03:16
Метка:
обнал
9.04.2024
В Воронеже возбудили дело против «теневых банкиров», обналичивших 400 млн рублей
29.03.2024
ЦБ РФ выявил снижение объема подозрительных операций в 2023 году на 12%
14.03.2024
В КЧР возбудили дела на бизнесмена за «обналичку» на фиктивных сделках по покупке шерсти
12.03.2024
Во Владимире будут судить двух «обнальщиков» с доходом более 9 млн рублей
1.03.2024
В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров
22.02.2024
В Санкт-Петербурге осудят группу «обнальщиков» с доходом в 9 млн рублей
16.02.2024
В Санкт-Петербурге бизнесмен стал фигурантом дела за услуги по «обналичке»
6.02.2024
В Томске задержали группу «обнальщиков» с доходом в 3 млн рублей
11.01.2024
В Хабаровске задержали находившегося в розыске 6 лет экс-директора фирмы
7.12.2023
В Ростове вынесли приговор ОПГ «обнальщиков» с оборотом более 2 млрд рублей
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки