Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Авг 2022, Вторник, 16:22
13.09.2016

«Обнальщики» из Иркутска получили условные сроки

Участники организованной группы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денег, предстали перед судом в Иркутске. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, приговором Октябрьского райсуда Иркутска все обвиняемые признаны виновными. Наиболее активному участнику группы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в 150 тыс. рублей, двое его сообщников приговорены к трем годам условно. Остальные соучастники, занимавшие должности бухгалтеров, получили условные наказания от полутора до двух лет.

По версии следствия, злоумышленники создали несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц. Преступный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 15 млн рублей.

Деятельность участников группы была пресечена иркутскими полицейскими в 2013 г.

В рамках расследования уголовных дел были проведены обыски в квартирах и гаражах, принадлежащих обвиняемым. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати, бланки, а также денежные средства.

По ходатайству следователей на счета обвиняемых был наложен арест, после чего по решению суда около 25 млн рублей были списаны в доход государства.