Меню

Облако тэгов

коррупция растрата обманутые дольщики контрафакт должностные преступления злоупотребление полномочиями хищение кредитное мошенничество налоговые преступления банки присвоение должностное преступление мошенничество взяточничество игорный бизнес

Архив событий

Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Экономическаяпреступность сегодня

30 Мар 2023, Четверг, 03:55

Метка: обнал

27.03.2023
В Петербурге арестовали группу «теневых банкиров»
22.03.2023
ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
16.03.2023
Жительница Краснодарского края предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность
1.03.2023
Осужденный за крупную растрату основатель КТЗ вышел на свободу
10.01.2022
В России вновь ужесточается антиотмывочное законодательство
17.06.2021
Суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве с деньгами Минобороны
3.06.2021
Экс-замглавы Росимущества осуждена за растрату 154 млн рублей
24.07.2020
Литва выдала россиянина, подозреваемого в «обналичке» полумиллиарда рублей
16.09.2019
Суд в Москве вынес приговор группе обнальщиков, услугами которых пользовались сотрудницы Росимущества
13.09.2019
Полиция в Петербурге задержала подозреваемых в незаконном обналичивании 500 млн рублей
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей