Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
контрафакт
растрата
кредитное мошенничество
присвоение
налоговые преступления
банки
должностные преступления
хищение
должностное преступление
злоупотребление полномочиями
мошенничество
взяточничество
игорный бизнес
коррупция
обманутые дольщики
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
25 Апр 2024, Четверг, 20:04
Метка:
обналичка
23.04.2015
В Москве задержаны «подпольные банкиры», обналичившие 8,8 млрд руб.
15.04.2015
В Иркутской области задержаны «подпольные банкиры»
9.04.2015
В Кемерове суд рассмотрит дело об обналичивании около 2 млрд руб.
18.03.2015
В Москве предъявили обвинение группе «подпольных банкиров»
30.01.2015
Задержана группа «подпольных банкиров» с многомиллионным оборотом
19.12.2014
В Москве задержали «подпольных банкиров», заработавших 13 млн руб.
15.12.2014
В Забайкальском крае будут судить группу «подпольных банкиров»
4.12.2014
В Москве «подпольный банкир» заработал на обналичке 19 млн руб.
4.12.2014
В Чите «подпольные банкиры» обналичили около 1,4 млрд руб.
3.12.2014
Петербургские банки обыскали по делу о незаконном обналичивании
19
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»
Эксперты предложили доработать законопроект об амнистии бизнеса