Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
обманутые дольщики
растрата
должностные преступления
коррупция
присвоение
игорный бизнес
банки
должностное преступление
контрафакт
мошенничество
налоговые преступления
хищение
злоупотребление полномочиями
кредитное мошенничество
взяточничество
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
25 Апр 2024, Четверг, 07:44
Метка:
обналичка
30.08.2013
11 человек задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности
15.08.2013
В Москве подпольные банкиры ответят перед судом за доход в 723 млн руб.
10.07.2013
В Москве арестован предполагаемый организатор группы по отмыванию денег
8.07.2013
Пресечена деятельность крупной ОПГ по банковской обналичке
24.06.2013
В Ростове-на-Дону задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм
13.06.2013
На Ставрополье перекрыт канал незаконного обналичивания денег
22.05.2013
На юге России выявлена группировка, обналичивавшая свыше 2,5 млрд руб.
20.05.2013
В Пензе супруги попали под суд за легализацию свыше 800 млн руб.
18.04.2013
В Петербурге дорожное предприятие перечислило «однодневкам» 10 млн руб.
18.04.2013
МВД подозревает банкиров в обналичивании 1,5 млрд руб.
22
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров