Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
должностные преступления
контрафакт
должностное преступление
взяточничество
растрата
злоупотребление полномочиями
кредитное мошенничество
налоговые преступления
хищение
присвоение
игорный бизнес
банки
коррупция
обманутые дольщики
мошенничество
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
25 Апр 2024, Четверг, 15:18
Метка:
обналичка
8.04.2013
Руководство Банка Расчетов и сбережений уличили в незаконной обналичке
29.03.2013
В Кемерово суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 669 млн руб.
29.03.2013
Во «Внуково» задержана партия денег, незаконно обналиченных в Дагестане
28.03.2013
Жительница Кемерово попалась на незаконном обналичивании 669 млн руб.
18.03.2013
В Петербурге суд рассмотрит дело о хищении из бюджета более 26 млн руб.
11.03.2013
В Дагестане подпольный банкир попал под суд за незаконную обналичку
8.02.2013
В Краснодаре задержан член преступной группы, занимавшейся обналичкой
29.01.2013
В Волгоградской области члены ОПГ ответят за обналичивание 258 млн руб.
17.01.2013
В Москве подпольные банкиры обналичили свыше 800 млн руб.
28.12.2012
В Москве через «Почту России» незаконно обналичили более 15 млрд руб.
23
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров
Как вывести «пирамиду» на чистую воду