Меню

Облако тэгов

должностные преступления мошенничество присвоение кредитное мошенничество злоупотребление полномочиями контрафакт банки должностное преступление взяточничество налоговые преступления хищение обманутые дольщики игорный бизнес растрата коррупция

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

23 Апр 2024, Вторник, 09:52

Метка: обналичка

31.05.2023
В Тамбове правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в 3 млрд рублей
25.05.2023
В Москве соучастника хищений из банков 1,3 млрд рублей осудили на 7 лет лишения свободы
24.05.2023
Московская полиция прикрыла группу обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей
18.05.2023
В Москве предъявили обвинение участнице группы «обнальщиков»
28.04.2023
Трех жителей Ярославля ждет суд за незаконную «обналичку» на 27 млн рублей
5.04.2023
В Волгограде рассмотрят дело по незаконной обналичке свыше 220 млн рублей
14.03.2023
Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге
7.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей
3.03.2023
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность «обнальщиков»
2.03.2023
В Чувашии расследуют деятельность ОПГ «обнальщиков»
3

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей