Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела по факту серии хищений из ООО КБ «Огни Москвы» — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Общая сумма похищенного по всем выявленным эпизодам превысила 7,5 миллиарда рублей.

По данным источника, под суд в рамках этого дела планируется отдать 10 человек, включая как рядовых сотрудников, так и собственников банка.

В частности, сообщается, что собственники и сотрудники «Огней Москвы», используя служебное положение, с 2010 по 2014 г. выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям, похитив таким образом свыше 6 млрд рублей.

Кроме того, по данным источника информагентства, с апреля по май 2014 г., для улучшения финансовых показателей банка, фигуранты переуступили нескольким компаниям, в т. ч. фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Оплата по этим кредитам была произведена за счет денежных средств клиентов.

Как отметил собеседник агентства, расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков. С точки зрения расследования, это был один из наиболее интересных эпизодов, совершенный путем подделки расходных кассовых ордеров. Для изобличения виновных следователям пришлось допросить практически весь персонал банка. В результате в деле появились первые признательные показания, а впоследствии были установлены и иные хищения в банке.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы уже рассмотрел дело одного из фигурантов этой истории, выделенное в особое производство. Суд приговорил к 4 годам колонии бывшего президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк за растрату и мошенничество на общую сумму свыше 6,2 млрд рублей. Исполнение наказания отсрочено до того момента, когда ее детям исполнится 14 лет.