Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 17:15
26.10.2017

Очередное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в Чечне

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в Чечне по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как установила прокуратура Урус-Мартановского района республики, в межрайонной инспекции ФНС России №6 по Чеченской Республике зарегистрировано ООО «Строй Маркет» — и, как выяснили правоохранители, данная компания является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Как поясняется, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет фирмы было перечислено более 43 млн рублей. В тот же период более 43 млн рублей из указанной суммы было переведено с использованием расчетных счетов на счета 73 граждан под видом возврата по договорам займа. В последующем указанные средства путем совершения незаконных банковских операций были обналичены с использованием счетов физических лиц.

Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, сумма не исчисленного к уплате налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость в результате обналичивания денежных средств составляет около 13,9 млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором района.

Напомним, в середине октября сообщалось о возбуждении уголовного дела по этой же статье УК РФ после проверки деятельности местного ООО «Ротор», которое также было признано фирмой-однодневкой.