Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Апр 2024, Пятница, 06:33
1.12.2014

Оренбургскую фирму уличили в незаконном выводе из страны €149 млн

В Оренбургской области транспортная прокуратура совместно с таможенными органами пресекла попытку незаконного вывода из страны более €149 млн, — сообщила ЭПС в понедельник, 1 декабря, пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 – п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

По данным следствия, ООО «Гарант» для перевода денег на счет иностранного контрагента представило в кредитное учреждение поддельный контракт с фирмой TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD (Лондон, Великобритания). Согласно документу в Россию якобы были поставлены диски с программным обеспечением на общую сумму более €149 млн.

С целью пресечения незаконных финансовых операций в настоящее время на счета ООО «Гарант» наложен арест.