Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Ноя 2022, Суббота, 19:09
14.06.2011

Организатор финансовой пирамиды «Лидер» задержан в Анапе

В Анапе задержан организатор финансовой пирамиды, подозреваемый в обмане более тысячи жителей Ростовской области, — сообщила ЭПС во вторник, 14 июня, пресс-группа УВД по Ростову-на-Дону. По оперативной информации, в 2008 году он скрылся с основной массой собранных со вкладчиков денег в размере 22 млн руб.

По данным следствия, в 2007 году 27-летний безработный из Ставрополя основал в Ростове-на-Дону потребительское общество «Лидер». Будущему члену общества вручался пакет документов с подробной программой поэтапного обогащения «Капитал+». Благодаря вложению средств каждый желающий мог якобы заработать 500 тыс. руб. Для этого необходимо было сделать минимальный первоначальный взнос – в одну тысячу рублей. Соответственно, чем больше сумма взноса, тем больше предполагаемая прибыль. При этом основным залогом обогащения являлось привлечение в ряды членов общества близких и знакомых людей. Представители «Лидера» действовали и в других городах, таких как Москва, Ставрополь, Краснодар, Белгород.

Деньги сотен вкладчиков никуда не инвестировались, а копились на банковском счете, откуда впоследствии исчезли. В конце 2008 года главный учредитель скрылся, прихватив с собой 22 млн руб. Жертвы злоумышленника обратились в правоохранительные органы только в 2009 году. На основании их заявлений было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый находится в Ростове-на-Дону под арестом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако был осужден условно.