Правоохранительные органы в Татарстане получили 36 обращений по поводу деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, в отношении организаторов которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом во вторник сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.

Уголовное дело возбуждено 20 мая. Общая сумма ущерба по делу превышает 43 млн рублей. По словам Минушева, деньги аккумулировались на счетах мнимого фонда, который зарегистрирован в офшоре.

Ранее прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства в деятельности Gafarov and Partners LTD. Как показала прокурорская проверка, с октября 2019 г. по май 2020-го бизнесмен и создатель фонда Эрик Гафаров вместе с другими лицами под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. Ведомство усмотрело в их действиях признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четверых организаторов фонда.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что ведомство обнаружило признаки неправомерных действий при банкротстве. На основании решения Арбитражного суда республики от 22 марта прошлого года Гафарова объявили банкротом, в отношении него ввели процедуру конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл данные об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Материалы направлены в следственные органы для его уголовного преследования по ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).