Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
растрата
налоговые преступления
хищение
злоупотребление полномочиями
коррупция
должностные преступления
банки
контрафакт
обманутые дольщики
кредитное мошенничество
взяточничество
игорный бизнес
присвоение
должностное преступление
мошенничество
Архив событий
Март 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
23 Мар 2023, Четверг, 03:37
Метка:
организованная экономическая преступность
19.07.2021
Еврокомиссия запустит в ЕС агентство по борьбе с отмыванием денег
12.03.2021
Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей
20.02.2021
Бывших сотрудников дагестанской таможни и ГИБДД поймали на «левой» торговле машинами
27.11.2018
Завершено расследование дела о выводе из России в Гонконг около 1 млрд рублей
24.04.2017
В деле пермского ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился новый фигурант
30.05.2016
Фигурантка по делу о хищениях в ЖКХ Заполярья получила 7 лет колонии
4.02.2016
Одного из лидеров ОПС «Уралмаш» приговорили к пяти годам колонии и штрафу
20.01.2016
Завершено расследование дела петербургских скиммеров, похитивших 7 млн рублей
15.01.2016
Экс-глава филиала ВТБ объявлен в розыск по делу о хищении 1 млрд рублей
18.12.2015
Осужден последний участник владимирской ОПГ по обналичке средств
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с «зачисткой» кредитной истории
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки