Меню

Облако тэгов

банки должностные преступления злоупотребление полномочиями взяточничество растрата должностное преступление мошенничество налоговые преступления присвоение игорный бизнес обманутые дольщики кредитное мошенничество контрафакт хищение коррупция

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

20 Апр 2024, Суббота, 00:02

Метка: отмывание денег

22.05.2013
Столичный суд рассмотрит дело о хищении у АО «БТА Банк» 2,5 млрд руб.
21.05.2013
В Краснодарском крае при выполнении госконтракта похищено 136 млн руб.
20.05.2013
В Нижневартовске директор магазина уличен в «отмывании» 40 млн руб.
20.05.2013
В Забайкалье депутат осужден на 4,5 года за хищение 53,4 млн руб.
16.05.2013
В Москве осуждена мошенница, похитившая у ЦБ Туркмении $20 млн
3.04.2013
СК завершил расследование хищений при организации спартакиады
1.04.2013
Четверо жителей Ростова-на-Дону подозреваются в «отмывании» 130 млн руб.
13.03.2013
Иркутский суд рассмотрит дело о причинении ущерба на 156 млн руб.
5.03.2013
В «Кредитимпэкс Банке» проводится обыск по делу о хищении 8 млрд руб.
19.02.2013
На Алтае вынесен приговор по делу об афере с НДС на 75 млн руб.
27

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей