Облако тэгов

Архив событий

Метка: отмывание денег

2.09.2022

Бывшему первому заместителю председателя правительства Коми добавили обвинение в отмывании денег

19.08.2022

Еще два уголовных дела возбуждены на экс-руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»

8.08.2022

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

4.07.2022

Экс-депутата думы Ставропольского края заподозрили в легализации 20 млн рублей бюджетных средств

1.07.2022

Центробанк запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

24.06.2022

Вступил в силу приговор осужденному за мошенничество экс-директору Нижегородского водоканала

20.06.2022

Обвиняемого в хищении 200 млн рублей экс-главу «Леноблбанка» уличили в отмывании денег

18.04.2022

Экс-начальник комитета по рекламе мэрии Новосибирска получил срок за покровительство подконтрольной фирме

25.02.2022

Бывшего главбуха отдела МВД в Курганской области осудили за хищение 53 млн рублей

10.01.2022

В России вновь ужесточается антиотмывочное законодательство

3

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей