Главное следственное управление при ГУВД Кемеровской области возбудило новое уголовное дело по факту хищения кредитов в Сибирском филиале банка ВТБ 24 в Новокузнецке (Кемеровская область), якобы предназначенных для развития малого бизнеса, сообщил в пятницу, 17 сентября, "Коммерсант-Онлайн". Первое дело по факту мошенничества на 700 млн руб. было возбуждено еще в ноябре прошлого года, теперь же участникам махинаций с кредитами инкриминировано создание организованного преступного сообщества (ОПС), а размер причиненного банку ущерба, по данным следствия, возрос до 1 млрд руб.

Уголовное дело по факту крупномасштабного мошеннического хищения кредитов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в новокузнецком филиале банка ВТБ 24 в ноябре прошлого года, было возбуждено в отношении Олеси Чередниченко, ранее работавшей начальником отдела кредитования малого бизнеса в дополнительном офисе "Новокузнецкий" Сибирского филиала этого банка. Она и еще десять человек, подозреваемых в соучастии, задержаны.

В четверг в отношении предполагаемых мошенников было возбуждено новое уголовное дело по факту организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Это гораздо более "тяжелая" статья, предусматривающая в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, для осуществления кредитных мошенничеств 36-летний Константин Чередниченко, супруг Олеси Чередниченко, сплотил устойчивую группу, в которую входили более десяти человек. В ОПС были организованы три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены установленные организатором обязанности: одна группа занималась поиском потенциальных заемщиков, вторая — подготовкой фиктивных документов, подтверждающих их финансовую состоятельность, а третья уже в самом банке организовывала выдачу кредитов без проверки фактического финансового положения получателей средств.

В ходе следствия было установлено, что фигуранты смогли организовать заключение с банком 90 фиктивных кредитных договоров и таким образом похитить с 2007 по 2009 год более 1 млрд руб., сообщает "Коммерсант-Онлайн". При этом, как считает следствие, были похищены не только средства, предназначавшиеся малому бизнесу, и выданные в качестве автокредитов.

Кстати, по данным следствия, фигуранты дела действительно приобрели себе на похищенные средства машины — Mercedes, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen и др., а также недвижимость и ювелирные украшения. Это имущество было арестовано в ходе следствия.