Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 17:07
21.07.2023

По решению суда с группы пермских обнальщиков взыскали свыше 19 млн рублей

В Пермском крае по иску прокуратуры суд вынес решение о взыскании более 19 млн рублей с 12 жителей региона, участвовавших в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным правоохранителей, в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. С этой целью он зарегистрировал на свое имя компанию, которая не вела хозяйственную деятельность. Кроме того, он изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 местными жителями.

Передав подставным лицам фиктивные документы, взыскатели предъявили их в банки и получили на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги обналичили через созданную фирму-однодневку.

Позднее финансовый уполномоченный орган подтвердил, что никакой задолженности у компании перед гражданами не существовало.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными.