Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Май 2024, Понедельник, 11:40
18.05.2020

Суд в Москве рассмотрит дело «подпольных банкиров» с доходом 43 млн рублей

Таганский райсуд Москвы рассмотрит дело участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 43 млн рублей. Об этом в минувшее воскресенье сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

На скамье подсудимых пятеро человек — трое жителей столицы и двое жителей Московской области. Им инкриминируется пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с января 2011-го по ноябрь 2018 г. участники группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконную банковскую деятельность путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. В результате злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 1,2% от поступивших на счета средств — выручка составила более 43 млн рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.