Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 13:18
12.01.2024

Суд в Твери рассмотрит дело о межрегиональной финансовой пирамиде

Тверские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия на имущество подозреваемого стоимостью свыше 16 млн рублей наложили арест. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

По данным следствия, в 2016 году фигурант дела создал кредитно-потребительский кооператив (КПК) с подразделениями в Твери, Рязани, Ижевске, Томске, Ярославле, Чебоксарах, Курске, Кемерово и Прокопьевске Кемеровской области.

Злоумышленник организовал рекламную кампанию, убеждая клиентов в своей высокодоходной инвестиционной деятельности в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако на самом деле КПК указанными направлениями не занимался и действовал по принципу финансовой пирамиды.

С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые затем были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимали исключительно в наличной форме. Потерпевшими оказались 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди.