Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 06:53
21.12.2021

Полицейские в Москве ликвидировали финансовую пирамиду

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность финансовой пирамиды, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщники размещали рекламу в интернете, после чего обзванивали потенциальных клиентов. От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы: например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Карелии, туристический бизнес в Крыму, строительство вахтовых городков на Дальнем Востоке, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельхозугодий Краснодарского края. При этом, по словам аферистов, доход инвесторов должен был составлять от 12% до 21% ежемесячно.

После заключения договоров и внесения гражданами денег злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях. Так, например, один из вкладчиков поддался на убеждения и внес в общей сложности 80 млн рублей. В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Также по подозрению в мошенничестве задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемому организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, а также черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.