Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2022, Среда, 13:16
5.07.2021

Полиция ХМАО задержала подозреваемых в отмывании более 100 млн рублей

Полицейские ХМАО совместно с представителями ФСБ по Тюменской области задержали «теневых финансистов», которые еще в начале 2017 г. создали в Нижневартовске и Радужном свыше 100 подставных фирм для отмывания денег. С их помощью крупные предприятия смогли уйти от налогов на сумму более 100 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Фирмы-однодневки получали от компаний деньги за мнимые сделки по выполнению услуг (обычно по документам речь шла о налоговом и бухгалтерском сопровождении). За свои услуги подозреваемые брали процент, а оставшуюся часть переводов отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность.

На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых, из которых двое уже задержаны. У них изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.