Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Авг 2022, Суббота, 12:54
29.09.2016

Полиция пресекла деятельность группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей

Столичная полиция пресекла деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся сведениям, в период с апреля 2015 по июнь 2016 г. участники выявленной группы обналичили денежные средства в сумме более 1 млрд рублей.

В ходе мероприятий проведены обыски офисных помещений, операционных касс, дополнительных офисов кредитных организаций, транспортных средств, а также квартир фигурантов. В ходе обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности: печати, ключи доступа к системе «Банк — клиент», учредительные документы фиктивных организаций, банковские карты.

Как отмечают правоохранители, обыски проходили при содействии сотрудников данных кредитных организаций, которые инициативно выявили счета юридических лиц, использовавшиеся для незаконного транзита и обналичивания денежных средств.

По результатам проведенных мероприятий десять активных участников преступной группы были задержаны. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время следствие пытается установить иных участников организованной группы.