Полиция начала проверку возможных хищений в лишенном лицензии Регионфинансбанке. Об этом в четверг сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в МВД.

Основанием стало обращение представителя временной администрации финансового учреждения; он рассказал, что неизвестные лица из числа бывших руководителей и сотрудников похитили из банка около 138 млн рублей. Так, в 2017 г. был заключен ряд кредитных договоров на сумму 125 млн рублей, 95 тыс. долларов и 92 тыс. евро.

Договоры были заключены с председателем правления банка, который не обладал полномочиями к их заключению, уточнил собеседник издания в полиции. После этого неизвестные в ноябре 2017 г. обеспечили вывод денежных средств по расходным кассовым ордерам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тогда же, в ноябре 2017 г., ЦБ отозвал у Регионфинансбанка лицензию.

По данным регулятора, банк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Руководитель временной администрации Регионфинансбанка Татьяна Разина отказалась прокомментировать расследование хищения.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск коммерческого банка «Региональные финансы» к компании ООО «Трастинвест»: истец обратился с заявлением о взыскании задолженности в размере 91,9 млн рублей, которые были выданы компании в ноябре прошлого года. Представитель ответчика на судебное заседание не явился.

Как указывается в базе данных СПАРК, совладельцами КБ «Региональные финансы» являлись семь компаний, одна из которых зарегистрирована в Башкирии, шесть — в Москве,. Председателем правления банка являлся Рустам Гумеров. В списке контрагентов, который есть в базе данных, значится компания «Трастинвест».