Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Фев 2023, Вторник, 07:07
12.07.2017

Полиция раскрыла схему незаконной обналички через салоны связи и терминалы

Полиция пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно со следственным департаментом МВД выявили схему незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан.

Из сообщения правоохранителей следует, что в организованную группу входило как минимум восемь человек. Подозреваемые, не имея соответствующей регистрации, с 2013 г. незаконно осуществляли финансовые операции через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка 1 млрд рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как сообщает Ирина Волк, в рамках расследования правоохранители провели 36 обысков на территории Московского региона. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 млн рублей.

В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.