Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Авг 2022, Четверг, 22:26
25.04.2014

Полиция снимает шкурки за НДС

Петербургская полиция провела серию масштабных обысков в рамках расследования очередного крупного дела о незаконных возвратах НДС. По предварительным данным, похищенная из бюджета сумма приближается к полумиллиарду рублей. Преступная схема строилась на фиктивных экспортных операциях по поставкам в Европу российского меха.

Операцию по выемке финансовых документов и принудительной доставке коммерсантов в кабинеты следователей оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу начали ранним утром 23 апреля. Практически одновременно полицейские нагрянули в десяток адресов — офисы коммерческих структур и дома предпринимателей. В течение всего дня следователи занимались изъятием интересовавших их документов и электронных носителей информации. В Главное следственное управление региональной полиции для допросов были доставлены десять предпринимателей, по мнению следствия, имевших отношение к хищению бюджетных средств. Поводом для следственных действий стало уголовное дело, возбужденное месяц назад петербургской полицией по признакам преступления, соответствующего ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ГУ МВД по Петербургу официально согласились лишь подтвердить факт проведения обысков, пояснив, что "сейчас расследование находится в активной фазе и раскрывать какие либо детали преждевременно — информацию надо "добрать" и отработать". Помимо этого полицейские уточнили, что на данный момент никто из фигурантов дела не арестован: "еще не время". В частном порядке сыщики пояснили "Ъ", что речь идет о довольно стандартной схеме незаконного возврата НДС, когда нечистоплотные коммерсанты требуют у государства возврата части средств, якобы затраченных на проведение экспортных операций. "Необычна сумма: за один год она составила, по предварительным данным, около 500 млн рублей. И, в отличие от обычно декларируемых поставок за рубеж сырья, металлолома или оборудования, например станков, на этот раз в документах указывались российские меха. Кстати, спрос на них в европейских странах сейчас не очень велик: помимо "происков" экологов, мешают еще и конкуренты из Китая или Греции, где, в отличие от России, разведением животных на зверофермах занимаются весьма активно", — уточнили сыщики. Называть фигурирующие в материалах дела компании полицейские пока отказываются, но, по данным "Ъ", центральной фигурой в схеме стала коммерческая организация "Росмехторг", принадлежащая некоей оффшорной компании. Зарегистрированное в Петербурге в конце 2011 года предприятие уже в 2012 году, как следовало из отчетов, сумело довести объем экспорта до $70 млн. Основным товаром, торговлю которым активно вела эта организация, был мех норки. Шкурки невысокого качества закупались у поставщиков, а затем, через цепочку перепродавцов, меха якобы поставлялись в Европу, где заранее были созданы подставные компании. Причем в документах состояние меха постепенно "улучшалось", и за рубеж он продавался уже по завышенной стоимости, как отборный товар. Зачастую экспортные операции вообще осуществлялись лишь на бумаге, а на самом деле шкурки передавались в компании, выступавшие в роли первоначальных поставщиков и снова, через формальные торги, приобретались экспортером. Так одна партия меха "прокручивалась" несколько раз. А проверяющим организациям махинаторы могли в любой момент показать образцы товара, якобы служившего предметом торгов.

Несмотря на то, что часть допрошенных фигурантов дела уже дает признательные показания, сыщики полагают, что расследование будет долгим и непростым: "В преступной схеме были, предположительно, задействованы очень опытнее коммерсанты. Не исключено, что не обошлось и без привлечения к "операции" государственных служащих, устанавливать личность которых и степень их участия в махинации нам еще предстоит. Кроме того необходимо провести ряд серьезных экспертиз. И, вполне возможно, возникнет необходимость в помощи наших зарубежных коллег", — пояснили полицейские.

Источник: «Коммерсант», 25.04.2014

Автор: Владислав Литовченко