Полиция в Ингушетии задержала двоих «теневых банкиров», которые предположительно они помогали местным чиновникам отмывать и обналичивать похищенные бюджетные средства. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба может составлять более 10 млрд рублей. Об этом в среду сообщил «Коммерсант».

Отец и сын — Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека — обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Сейчас по решению суда они находятся под домашним арестом.

Теневую схему полицейские раскрыли в ходе проверок в региональных министерствах и ведомствах — в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы.

Предполагается, что через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство в селении Сагопши завода по производству стеклотары. Предприятие должно было выпускать до 286 млн бутылок в год, но бюджетные средства, выделенные на него, как полагают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать реализацию проекта.

Когда силовики стали разбираться с движением средств, было установлено, что часть денег была направлена фирмам-субподрядчикам, которые по факту не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении «Россельхозбанка». Аналогичным способом проходили и деньги, выделяемые на другие республиканские проекты. Как установили оперативники, обналичкой занимались именно Ибрагим и Багаудин Гантемировы.

Гантемиров-старший, когда-то сам имевший небольшой строительный бизнес, с 2010 г. занялся финансовыми операциями, а потом привлек к делу своего сына и других родственников, а также друзей. За услуги по обналичке, по версии оперативников, отец и сын получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок.

По данным «Коммерсанта», на причастность к незаконным финансовым операциям сейчас проверяют руководство регионального филиала «Россельхозбанка».