Полиция в Калининграде пресекла деятельность группы обнальщиков, сообщила во вторник пресс-служба МВД РФ.

Задержаны 39-летний организатор и трое соучастников незаконного бизнеса. По данным полиции, злоумышленники в период с 2014 по 2019 г. зарегистрировали несколько фиктивных фирм, и через их банковские счета выводили в теневой оборот денежные средства, поступавшие от различных предприятий и организаций. Чтобы придать этим операций законный вид, участники группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность, которые заказчики также использовали для уклонения от уплаты налогов.

За свои услуги подозреваемые получали определенный процент от обналиченной суммы. Как установило следствие, полученный «теневыми банкирами» доход составил более 9 млн рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 млрд рублей.

Сотрудники полиции провели более 40 обысков в офисах, а также по местам жительства подозреваемых, изъяли печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк — Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юрлицам.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.