Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 08:59
14.02.2022

Полиция в КБР выявила финансовую пирамиду с общим доходом свыше 915 млн рублей

Полиция в Кабардино-Балкарии пресекла деятельность финансовой пирамиды. Правоохранители задержали 18 человек (среди них — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы); еще двое в настоящее время находятся в розыске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, пирамида была создана злоумышленниками в 2020 г. Сообщники  специализировались на хищении денег граждан под видом инвестиционной деятельности. Они размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, при этом потенциальным вкладчикам был обещан доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов; затем они и вовсе прекратились.

Всего были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления»). Эти дела объединены в одно производство. Обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

На отдельное имущество фигурантов наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу. Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей. Предварительное расследование продолжается.