Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 01:41
19.06.2019

Полиция в Москве задержала подпольных обнальщиков с доходом 37 млн рублей

Полиция в Москве задержала четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операции проводились через счета фиктивных организаций. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Совокупный доход от незаконных операций составил свыше 37 млн рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.