Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Фев 2023, Пятница, 20:11
13.12.2018

Полиция в Петербурге пресекла деятельность группы теневых финансистов-обнальщиков

Полиция в Петербурге пресекла незаконную деятельность группы теневых финансистов-обнальщиков, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе оперативных мероприятий были установлены девять участников организованной группы в возрасте от 25 до 43 лет; в их числе также оказалась женщина, жительница Армавира Краснодарского края. По версии правоохранителей, фигуранты проводили нелегальные банковские операции.

Отмечается, что больше половины задержанных являются предпринимателями; их офисы находились на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Фигуранты зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Кроме того, используя в качестве клиентов юридических лиц, фигуранты под видом мнимых сделок размещали на расчетных счетах денежные средства и осуществляли операции по незаконному обналичиванию этих денежных средств за вознаграждение.

В период с января по октябрь текущего года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. Доход самих «подпольных банкиров» составил около 35 млн рублей.

По данным полиции, в организованной группе были четко распределены роли: организаторов, посредников, водителей, охранников-инкассаторов.

По итогам обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Армавире, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Пятеро подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.