Сотрудники экономической полиции проводят 70 обысков в квартирах бывших менеджеров банка «Советский», сообщает «Фонтанка.Ру».

По данным издания, мероприятия возглавляют приехавшие в Петербург накануне сотрудники Следственного департамента МВД РФ и Главного управления экономической безопасности МВД РФ. Всего в операции задействовано около 120 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обыски связаны с расследованием уголовного дела о фиктивных кредитах на сумму около миллиарда рублей. возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, расследуются хищения, которые произошли после санации «Советского» Татфондбанком.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого проводятся обыски, расследуется в Следственном департаменте МВД с осени 2016 г. В материалах дела исследуется выдача фиктивных кредитов примерно на сумму в миллиард рублей, а также хищения, которые, по версии следствия, произошли после того, как санатором лишившегося лицензии ЦБ банка «Советский» стал Татфондбанк.

В конце декабря 2016 г. сообщалось об аналогичной масштабной серии обысков в Петербурге, связанных с банком «Советский». Тогда был задержан экс-начальник Кредитного департамента АО банк «Советский» Кузнецов и трое предпринимателей, являющихся, по версии следствия, номинальными директорами подставных компаний. В самом банке тогда заявили, что действия сотрудников правоохранительных органов касаются лишь бывших сотрудников «Советского», которые работали до санации.

АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, сеть подразделений насчитывает 47 отделений. Офисы банка работают в 27 городах России, преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В октябре 2015 г. Банк России ввел в «Советском» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале банка, были приостановлены.

В марте 2016 г. санатором «Советского» стал Татфондбанк (он получил 99,999% уставного капитала «Советского», выкупив соответствующее количество акций). 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.

В декабре 2016 г. в Татфондбанке была введена временная администрация, а в начале марта — отозвана лицензия. В результате функция временной администрации по управлению банком «Советский» снова была возложена на АСВ. В августе 2017 г. сроки исполнения функции временной администрации были продлены Банком России еще на полгода.