Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 02:49
13.06.2019

Полиция в Петербурге задержала две группы подпольных финансистов

Полиция в Петербурге задержала две группы подпольных банкиров, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

В первом случае речь идет о задержании двоих мужчинах в возрасте 41 и 47 лет. По данным следствия, они зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали их расчетные счета для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц, и для проведения расчетов по перечислению и выдаче средств со счетов. За свои услуги фигуранты получали 6% от поступившей суммы. За время осуществления противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 млн рублей.

Участники другой организованной группы подозреваются в обналичивании 196 млн рублей (здесь доля самих подпольных финансистов составила 15,6 млн рублей)

Среди задержанных — 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Как установили следователи, злоумышленники на протяжении двух лет совершали незаконные операции по обналичиванию. Для этого они использовали фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц (в результате обысков обнаружены учредительные документы более чем 50 таких организаций).

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).