Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 04:07
24.01.2022

Полиция в Волгограде задержала подозреваемых в организации финансовой пирамиды

Двое жительниц Волгограда задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила в минувшее воскресенье  пресс-служба МВД России.

Предварительно установлено, что учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Злоумышленницы сразу же отдавали заемщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.

Полученные обманным путем кредитные деньги фигурантки тратили на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши.

На текущий момент получено уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 млн до 8,5 млн рублей. Всего же, как выяснило следствие, в организацию обратилось более 600 человек; они взяли кредиты на общую сумму порядка 100 млн рублей. Сейчас следователи и оперативники устанавливают личности всех потерпевших от противоправных действий.

Подозреваемые были задержаны оперативниками в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона. По местам их жительства и в используемых офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.