Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 01:18
25.01.2019

Полиция в ЯНАО пресекла деятельность группы теневых банкиров

Полиция Ямало-Ненецком автономном округе пресекла деятельность группы теневых банкиров, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

Как выяснилось в ходе следствия, группа действовала в период с 2010 по 2013 г. при пособничестве открытого акционерного общества. В ходе деятельности «банкиры-подпольщики» использовали реквизиты и счета ряда подконтрольных коммерческих организаций. Без регистрации и лицензии они осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде совершения банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

В результате деятельности был извлечен доход в особо крупном размере — более 20 млн рублей.

Кроме того, в июне 2013 г. в Ноябрьске злоумышленники похитили деньги одного из банков, предоставив заведомо ложные сведения о финансовом положении и месте работы заемщика; ущерб в этом случае составил 450 тыс. рублей.

В настоящее время фигуранты уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), осуждены Ноябрьским городским судом и приговорены к реальному лишению свободы на сроки от трех до восьми лет.