Сотрудники ГУЭБиПК МВД России раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По имеющимся сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали перевод денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они представляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов — в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам — инвойсам.

На основании собранных материалов главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Сотрудники правоохранительных органов на территории Москвы, Московской и Калининградской областей провели ряд обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «Банк — клиент», электронные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.