Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Май 2024, Воскресенье, 06:03
7.04.2016

Полиция задержала подозреваемых в махинациях с НДС на 90 млн рублей

 

Сотрудники полиции задержали организованную группу, участники которой подозреваются в попытке хищения более 90 млн рублей путем незаконного возмещения НДС — сообщила пресс-служба МВД России в четверг.

По имеющейся информации, злоумышленники регистрировали юридические лица с номинальными гендиректорами, между которыми заключались фиктивные договоры поставки изделий из древесины. В действительности товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направлялись документы, содержащие недостоверные сведения относительно свойств и объемов продукции, для возмещения налога на добавленную стоимость.

Как установила проверка, оснований для налогового вычета не имелось, в связи с чем в возмещении НДС было отказано.

На основании собранных материалов Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщается, полицейские провели 28 обысков в жилых и офисных помещениях на территории московского региона, Ярославской и Волгоградской областей. Обнаружено и изъято более 300 печатей и штампов «фирм-однодневок», а также электронные носители информации и другие имеющие значение для дела предметы и документы.

Как отметили в МВД, у задержанных изъяты также наркотические вещества и огнестрельное оружие. В отношении организатора мошеннической схемы, ранее судимого за аналогичные преступления, и четверых сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один соучастник помещен под домашний арест.