Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2020, Среда, 13:55
15.09.2020

Полиция задержала предполагаемого организатора хищения миллиарда рублей на Forex

Полиция задержала находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей у инвесторов компании STForex. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ТАСС, речь идет об Александре Смирнове, который ранее скрылся от следствия после выхода под залог в 3 млн рублей.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов дела, с 2016 г. участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций. Фактически брокерской деятельностью они не занимались, а полученные активы перечисляли на подконтрольные счета и затем присваивали. Потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков.

Ранее полиция задержала двоих соучастников преступления — один арестован, а другой отпущен под залог. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества»).

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 г. Они также объявлены в международный розыск и заочно арестованы по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия, компания STForex работала на рынке Forex с 2014 г. без соответствующей лицензии. Средства клиентов переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.