Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Мар 2024, Четверг, 17:17
27.08.2018

Полиция закрыла уголовное дело вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Полиция прекратила уголовное преследование в отношении бизнесмена из «списка Титова» Андрея Каковкина, вернувшегося в Россию из-за рубежа в феврале этого года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Учредитель и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин обвинялся в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. «В ходе расследования причастность Андрея Каковкина к совершению преступления не подтвердилась. Постановлением следователя уголовное дело против него прекращено. В соответствии со ст. 134 УПК РФ за ним признано право на реабилитацию, ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием», — приводит информагентство сообщение пресс-службы.

Уголовное дело в отношении Каковкина было возбуждено в 2016 г. Следствие считало, что он мошенническим путем похитил средства ООО «Дитис» — якобы при заключении одного из договоров займа он принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять. Защита Каковкина отвергала эти обвинения.

Как пояснили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, 4 августа 2015 г. между ООО «Дитис» (займодавец) и ООО «Торговый дом «Гриф» действительно был заключен договор займа денежных средств на сумму 10 млн рублей; требование о возврате средств от займодавца до сих пор не поступало. При этом органы предварительного следствия арестовали средства в указанной сумме, находящиеся на расчетном счете ООО «Торговый дом «Гриф», поэтому вернуть их в добровольном порядке заемщик не может.

Владелец ООО «Дитис» на момент заключения договора уже не являлся его генеральным директором. Андрей Каковкин утверждал, что соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены без его ведома. Он настаивал на том, что денежных средств в распоряжение он не получил, и в данном случае гражданско-правовые отношения подменяются уголовными. Денежные средства с заемщика в любое время могут быть взысканы через суд в гражданско-правовом порядке.

«Список Титова» был составлен в феврале во время предвыборной кампании бизнес-омбудсмена после встречи в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами. Сам Борис Титов сообщил, что в «лондонском списке» сейчас порядка 40 человек.