В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня — гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак», — сообщил в понедельник, 1 июня, «Коммерсант». Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие предполагает, что в 2009-2011 годах Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб. По данным МРИ N5, предприниматель занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак».

Правоохранители выяснили, что полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. Клубань обналичил по договорам комиссии через «фирмы-однодневки».

Обвинение главе ООО ГУРТ пока не предъявлено. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте его имущества для погашения ущерба.