Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Окт 2018, Вторник, 10:59
10.10.2018

Правительство РФ может ужесточить «антиотмывочные» статьи УК

Статьи Уголовного кодекса об ответственности за отмывание незаконных доходов могут быть конкретизированы, а меры по борьбе с такой деятельностью — ужесточены; пакет предложений на эту тему начали обсуждать в Кремле, сообщил в среду «Коммерсант».

В частности, межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям намерена обсудить на совещании поправки в ст. 174 («Легализация денег и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и 174.1 («Отмывание собственных незаконных доходов») УК РФ. Участие в заседании под руководством главы администрации президента Антона Вайно примут руководители Росфинмониторинга, Минюста, Банка России, службы экономической безопасности ФСБ, а также представители профильных ведомств, помощники и советники президента.

Речь будет идти о приведении упомянутых статей в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Инициатива исходит от силовых ведомств и финразведки. Как отмечается, обе нормы сейчас фактически не работают: по ст. 174 возбуждается не более 30 дел в год, а ст. 174.1 применяется в основном при расследовании наркотрафика. Силовики хотят их переформулировать. В частности, к ответственности по ст. 174 смогут привлекать участвующих в отмывании нотариусов, юристов и бухгалтеров.

Источники, знакомые с повесткой, утверждают, что эти правки являются частью масштабной идеи реанимировать борьбу с отмыванием. Например, вовлеченных в нелегальные схемы юрлиц предлагается наказывать штрафами по КоАП. Действующим механизмом обращения в доход государства того, что куплено на отмытые деньги, правоохранители недовольны: размер таких конфискаций невелик, а изъять деньги с зарубежных счетов или заграничную недвижимость невозможно.

По данным «Коммерсанта», вряд ли штрафы будут слишком большими. Также маловероятно, что финразведка получит полномочия по приостановлению подозрительных операций (ведомство запрашивает такие полномочия несколько лет). Вместе с тем ожидается, что силовикам поручат создать систему широкого применения новых версий ст. 174 и 174.1 УК. Один из источников говорит, что Генпрокуратуре могут запретить утверждать обвинения по экономическим статьям без заключения о наличии или отсутствия в действиях обвиняемых признаков отмывания. Это позволит активнее записывать в фигуранты таких дел представителей банков, а также консалтинговых и юридических компаний.