Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 08:59
10.03.2023

Правоохранители выявили схему масштабных махинаций при импорте орехов и сухофруктов в РФ

Правоохранительные органы выявили криминальную схему, по которой в Россию на протяжении нескольких лет из-за границы без уплаты ввозных пошлин и налогов поставлялись орехи и сухофрукты. Для этого организаторы использовали Калининградскую особую экономическую зону (ОЭЗ). Недоимка только за один квартал составила 500 млн рублей, общая сумма неуплаченных налогов может исчисляться миллиардами рублей. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

9 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели несколько десятков обысков в квартирах бизнесменов и офисах компаний, специализирующихся на импорте орехов и сухофруктов. Мероприятия проводились в рамках сразу нескольких уголовных дел, возбужденных следственным управлением СКР по Калининградской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Обыски прошли в двух калининградских ООО «Стюард» и «Роден», специализирующихся на оптовой продаже орехов и сухофруктов. В их адрес они поступали в льготном режиме без уплаты ввозных пошлин и налогов. В штате у обеих фирм значится всего лишь по пять человек, выручка у каждой из них за 2021 год оказалась одинаковой — по 6,2 млрд рублей.

Фасовку орехов и сухофруктов калининградские фирмы не осуществляли, производство существовало только на бумаге. ОЭЗ использовалась исключительно для транзита контейнеров с орехами и сухофруктами, прибывавшими из Вьетнама, Чили, Перу, Китая, Турции, Азербайджана и других стран. Из Калининграда, по данным оперативников, товар через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по всем крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Предполагаемым организатором криминальной схемы правоохранительные органы считают Марию Анкудинову, соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй. Анкудинова проживает в Санкт-Петербурге, в ее квартире прошел обыск, после чего ее доставили на допрос.

В настоящее время ФНС России проводит выездные налоговые проверки в отношении крупнейших российских операторов данного рынка, результаты которых в случае выявления нарушений законодательства станут объектом расследования.