Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Авг 2022, Среда, 20:06
16.08.2010

Пресечена деятельность группы мошенников, действовавших в лесопромышленном комплексе

В Хабаровском крае пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на налоговых аферах в лесопромышленном комплексе, сообщила в понедельник, 16 августа, пресс-служба ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

По данным правоохранительных органов, трое работников одного из обществ с ограниченной ответственностью Хабаровска разработали и реализовали преступную схему по незаконному возмещению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость по экспортным операциям с лесом. Хабаровское ООО закупало лес и экспортировало его в Китай, однако в документах указывались не истинные, а фиктивные поставщики древесины — фирмы, которые либо не имели отношения к лесопромышленному комплексу, либо не осуществляли коммерческой деятельности. В отчетности по расчетам с этими фирмами указывались не только стоимость и объемы сделок, но и суммы якобы перечисленного партнерам НДС. Далее документы предъявлялись в налоговые органы для возмещения налогов из федерального бюджета.

Установлен ряд эпизодов преступной деятельности фирмы. Два из них имели место в текущем году. Так, в одну из межрайонных инспекций ФНС России по Хабаровскому краю фирмой были предоставлены две налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об НДС на общую сумму около 5 млн руб. По данным следствия, с 2008 года участники преступной схемы таким образом сумели незаконно возместить из федерального бюджета налогов на добавленную стоимость более чем на 15 млн руб.

По фактам мошеннических действий хабаровских коммерсантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается. У следователей есть основания полагать, что будут выявлены новые члены группы и новые эпизоды криминальной деятельности лесоторговцев.