Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 15:19
8.07.2013

Пресечена деятельность крупной ОПГ по банковской обналичке

Сотрудники МВД РФ и Росфинмониторинга провели спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей, сообщила ЭПС, в понедельник, 8 июля, пресс-служба МВД РФ.

На территории Москвы и Московской области оперативники провели 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юрлиц. Задержано 7 активных участников организованной преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «организация преступного сообщества» и «незаконная банковская деятельность».

Преступная группа действовала свыше 5 лет на территории московского региона и других субъектов РФ. Возглавлял ОПГ 42-летний уроженец подмосковных Мытищ, всего в группировке насчитывалось более 400 человек.

Участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм. Финансы клиентов преступников переводились на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, обналичивались, а затем направлялись на счета в страны Балтии и Кипр. Затем деньги легализовывались через покупку недвижимости за рубежом.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход преступников от противоправной деятельности составил свыше 575 млн рублей.